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趙來(lái)海貪污案


北京市通州區(qū)人民法院

刑事判決書(shū)

(2006)通刑初字第345號(hào)

公訴機(jī)關(guān)北京市通州區(qū)人民檢察院。
被告人趙來(lái)海，男，44歲（1962年6月13日出生），漢族，出生地北京市，大專(zhuān)文化，原北京市路政局通州公路分局工程科安全員兼任北京市京東旭公路養(yǎng)護(hù)工程有限責(zé)任公司出納，住北京市通州區(qū)云景里西里20號(hào)樓122室（戶(hù)籍地為：北京市通州區(qū)玉帶河大街125號(hào)樓852號(hào)）；因涉嫌犯貪污罪、挪用公款罪于2006年2月9日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕；現(xiàn)羈押在北京市通州區(qū)看守所。

辯護(hù)人薛福生，北京市天正律師事務(wù)所律師。

通州區(qū)人民檢察院以京通檢經(jīng)訴字（2006）第27號(hào)起訴書(shū)指控被告人趙來(lái)海犯貪污罪、挪用公款罪，于2006年5月23日向本院提起公訴。本院于同年5月25日立案，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。通州區(qū)人民檢察院指派代理檢察員楊文悅、曹虹出庭支持公訴，被告人趙來(lái)海及其辯護(hù)人薛福生到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。

通州區(qū)人民檢察院指控：

（一）貪污罪

2004年12月至2005年2月間，被告人趙來(lái)海利用受北京市路政局通州公路分局委派兼任北京京東旭公路養(yǎng)護(hù)工程有限責(zé)任公司出納、負(fù)責(zé)保管該公司返稅款的職務(wù)之便，趁公司清理核算、注銷(xiāo)之機(jī)，將北京于家務(wù)市政管理服務(wù)中心給付京東旭公路養(yǎng)護(hù)公司的返稅款43 000元隱瞞不報(bào)據(jù)為己有。后被查獲。

（二）挪用公款罪

2004年8月4日，被告人趙來(lái)海利用兼任北京京東旭公路養(yǎng)護(hù)工程有限責(zé)任公司出納、負(fù)責(zé)保管該公司返稅款的職務(wù)之便，從公司返稅款中取出人民幣12萬(wàn)元并以個(gè)人戶(hù)名分3張4萬(wàn)元的定期存單存入北京農(nóng)村商業(yè)銀行永順支行。2005年2月16日存款到期后趙來(lái)海將本金歸還，利息930余元據(jù)為己有。

通州區(qū)人民檢察院針對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)提供了證人高志勇、段博新等人證言，案發(fā)經(jīng)過(guò)，事業(yè)單位法人證明書(shū)，企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、會(huì)議記錄，證明，記帳憑證和進(jìn)帳單，取款憑條、存款憑條，定期存單等證據(jù)，提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第（三）項(xiàng)、第三百八十四條第一款之規(guī)定，對(duì)被告人趙來(lái)海予以懲處。

被告人趙來(lái)海對(duì)起訴書(shū)指控的貪污和挪用公款事實(shí)無(wú)異議，但辯解其并不想占有43 000元，想待其妹妹歸還25 000元后一并還給單位。辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)為：公訴機(jī)關(guān)指控趙來(lái)海貪污43 000元不能成立，該行為應(yīng)當(dāng)屬于挪用公款罪。因?yàn)橼w來(lái)海在將京東旭公司的返稅款轉(zhuǎn)到創(chuàng)益發(fā)賬上時(shí)，借出去的25 000元及其購(gòu)買(mǎi)國(guó)庫(kù)卷的18 000元還不能還上，所以在返稅款的表上沒(méi)有列明，但趙來(lái)海給對(duì)方開(kāi)的收據(jù)沒(méi)有改動(dòng)。趙來(lái)海積極配合偵查機(jī)關(guān)的調(diào)查、積極退還案款，平時(shí)表現(xiàn)良好，建議對(duì)其從輕或者減輕處罰。

經(jīng)審理查明：

（一）貪污罪

2004年12月至2005年2月間，被告人趙來(lái)海利用受北京市路政局通州公路分局委派兼任北京京東旭公路養(yǎng)護(hù)工程有限責(zé)任公司出納、負(fù)責(zé)保管該公司返稅款的職務(wù)之便，趁公司清理核算、注銷(xiāo)之機(jī)，將北京于家務(wù)市政管理服務(wù)中心給付京東旭公路養(yǎng)護(hù)公司的返稅款43 000元隱瞞不報(bào)據(jù)為己有。后被查獲（贓款已退還）。

（二）挪用公款罪

2004年8月4日，被告人趙來(lái)海利用兼任北京京東旭公路養(yǎng)護(hù)工程有限責(zé)任公司出納、負(fù)責(zé)保管該公司返稅款的職務(wù)之便，從公司返稅款中取出人民幣12萬(wàn)元并以個(gè)人戶(hù)名分3張4萬(wàn)元的定期存單存入北京農(nóng)村商業(yè)銀行永順支行。2005年2月16日存款到期后趙來(lái)海將本金歸還，利息930余元據(jù)為己有（贓款已退還）。

上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：

1、證人段博新（北京市路政局通州公路分局局長(zhǎng)）證言，證實(shí)京東旭公司是北京市路政局通州公路分局出資成立的，該公司的注冊(cè)地在于家務(wù)開(kāi)發(fā)區(qū)，負(fù)責(zé)人是張玉霞，稅收交給當(dāng)?shù)囟悇?wù)所，開(kāi)發(fā)區(qū)對(duì)京東旭有返稅的優(yōu)惠政策，返回的稅款交回公司。京東旭公司注銷(xiāo)后，分局又成立了創(chuàng)益發(fā)養(yǎng)護(hù)公司。創(chuàng)益發(fā)公司成立之初，高志勇和段博新說(shuō)過(guò)京東旭有一部分返稅款，段博新說(shuō)這部分錢(qián)該入帳入帳，高志勇則說(shuō)已經(jīng)入帳了，具體錢(qián)數(shù)沒(méi)講。

2、證人張玉霞（北京市路政局通州公路分局副局長(zhǎng)）證言，證實(shí)京東旭公司是北京市路政局通州公路分局出資成立的，張玉霞是該公司的董事長(zhǎng)，京東旭公司的稅收交給于家務(wù)稅務(wù)所。分局領(lǐng)導(dǎo)班子開(kāi)會(huì)研究讓趙來(lái)海任京東旭公司的出納，后創(chuàng)益發(fā)公司延續(xù)京東旭公司的業(yè)務(wù)，在財(cái)務(wù)上也接收了京東旭公司的一小部分資產(chǎn)。

3、證人李金鐘（北京市路政局通州公路分局副局長(zhǎng)）證言，證實(shí)北京市路政局通州公路分局注冊(cè)成立了北京京東旭公路養(yǎng)護(hù)工程有限責(zé)任公司，李金鐘負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理，京東旭公司的利潤(rùn)全部上交分局。公司成立后，分局工程管理科趙來(lái)海兼任公司出納，他說(shuō)過(guò)于家務(wù)工業(yè)區(qū)返過(guò)二、三次稅款，李金鐘讓趙來(lái)海把返稅款的錢(qián)保存好，趙來(lái)海說(shuō)都存到了他名字的存折里。

4、證人高志勇（北京市路政局通州公路分局科員）證言，證實(shí)2001年北京市路政局通州公路分局成立京東旭公路工程有限責(zé)任公司，因于家務(wù)開(kāi)發(fā)區(qū)享有返稅的優(yōu)惠政策，就在那兒注冊(cè)了。公司的返稅款放在會(huì)計(jì)趙來(lái)海的存折里，當(dāng)成立創(chuàng)益發(fā)公司時(shí)，高志勇讓會(huì)計(jì)趙來(lái)海把錢(qián)從折子里取出來(lái)入到創(chuàng)益發(fā)賬上，并向段局長(zhǎng)和李局長(zhǎng)做了匯報(bào)。后高志勇和趙來(lái)海一起到銀行把折子里的錢(qián)全取出來(lái)存創(chuàng)益發(fā)賬上了。在此之前折子里的錢(qián)動(dòng)沒(méi)動(dòng)過(guò)高志勇不知道。后來(lái)趙來(lái)海補(bǔ)了一張白條，證明高志勇和他把錢(qián)存創(chuàng)益發(fā)賬上了，上面的數(shù)字是趙來(lái)海寫(xiě)的。

高志勇還證實(shí)，最后一筆補(bǔ)的稅款有沒(méi)有返稅，趙來(lái)海沒(méi)念叨過(guò)，因?yàn)檠a(bǔ)完這筆稅公司就注銷(xiāo)了，在創(chuàng)益發(fā)成立以后又過(guò)了一段時(shí)間，趙來(lái)海跟高志勇說(shuō)還有返稅款，這樣才想起這件事。高志勇讓他把返稅款全入到創(chuàng)益發(fā)公司，當(dāng)時(shí)高志勇認(rèn)為全部款項(xiàng)都入到了創(chuàng)益發(fā)公司，然后向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)說(shuō)趙來(lái)海把所有返稅款入到了創(chuàng)益發(fā)公司。京東旭注銷(xiāo)時(shí)要求趙來(lái)海把所有與京東旭有關(guān)的財(cái)務(wù)手續(xù)和單據(jù)都交清，趙來(lái)海把公章、財(cái)務(wù)章、人名章和帳本都交了。所以高志勇認(rèn)為他把所有的財(cái)務(wù)手續(xù)都交清了。

5、證人張淑琴（北京市路政局通州公路分局養(yǎng)護(hù)管理科科長(zhǎng)）證言，證實(shí)2004年年底，原來(lái)分局出資成立的京東旭公司注銷(xiāo)后，局領(lǐng)導(dǎo)段博新和張玉霞找張淑琴和高志勇談成立創(chuàng)益發(fā)公司的事宜，公司產(chǎn)生的利潤(rùn)分配需要向局領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示。

6、證人張善福（北京市路政局通州公路分局退休職工）證言，證實(shí)京東旭公司在于家務(wù)享受過(guò)稅收優(yōu)惠政策，返稅的工作趙來(lái)海負(fù)責(zé)，返稅款存在趙來(lái)海個(gè)人名字的存折上，有一次李金鐘讓趙來(lái)海把返稅的錢(qián)列了一個(gè)單子，當(dāng)時(shí)張善福核對(duì)錢(qián)數(shù)、收據(jù)和他的存折，并簽了字。收據(jù)、條都在趙來(lái)海處。

7、證人李春玲（北京路橋集團(tuán)第一公路工程局第三工程公司會(huì)計(jì)）證言，證實(shí)2004年7、8月其在京東旭公司兼任會(huì)計(jì)工作，由趙來(lái)海負(fù)責(zé)。后來(lái)公司改名為創(chuàng)益發(fā)公司。

8、證人趙永紅（趙來(lái)海之妹）證言，證實(shí)2004年12月的一天，其向趙來(lái)海借過(guò)25 000元，是趙永紅和趙來(lái)海一起到路政局北邊的農(nóng)村信用社取的錢(qián)。

9、證人李鐵紅（趙來(lái)海之妻）證言，證實(shí)平時(shí)家中的錢(qián)由其保管，沒(méi)有什么存款。

10、事業(yè)單位法人證書(shū)，證實(shí)北京市路政局通州公路分局（原北京市路政局通州公路分局）的性質(zhì)。

11、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，證實(shí)北京京東旭公路養(yǎng)護(hù)工程有限責(zé)任公司的企業(yè)類(lèi)型。

12、北京市路政局通州公路分局出具的會(huì)議記錄，證實(shí)商議領(lǐng)取執(zhí)照及出資等情況。

13、記帳憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)帳憑證、記帳單等書(shū)證材料，證實(shí)京東旭公司的帳目情況及資金往來(lái)情況。

14、存折復(fù)印件，證實(shí)趙來(lái)海存款及取款的情況。

15、返稅統(tǒng)計(jì)，證實(shí)返稅款及存單上的金額204 526.97元。

16、案發(fā)經(jīng)過(guò)，證實(shí)該案的案發(fā)情況及被告人到案的情況。

17、北京市路政局通州公路分局出具的證明、干部履歷表，證實(shí)趙來(lái)海在該局工作期間被委派京東旭公司、創(chuàng)益發(fā)公司任出納。

18、公安機(jī)關(guān)出具的戶(hù)籍證明，證實(shí)被告人趙來(lái)海的年齡等自然身份情況。

上述證據(jù)經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。

本院認(rèn)為：被告人趙來(lái)海無(wú)視國(guó)法，身為國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，本應(yīng)克盡職守，廉潔奉公，但其卻利用職務(wù)之便，將43 000元返稅款隱瞞不報(bào)、據(jù)為己有，其行為已構(gòu)成貪污罪；其還利用職務(wù)之便挪用本單位資金，進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，數(shù)額較大，其行為亦構(gòu)成挪用公款罪。均應(yīng)依法予以懲處。通州區(qū)人民檢察院指控被告人趙來(lái)海犯貪污罪、挪用公款罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立。被告人趙來(lái)海被通知到檢察機(jī)關(guān)協(xié)助調(diào)查時(shí)，能如實(shí)供述其貪污的犯罪事實(shí)，應(yīng)認(rèn)定為自首，依法可對(duì)其所犯貪污罪從輕處罰。關(guān)于其辯護(hù)人認(rèn)為趙來(lái)海占有43 000元屬于挪用公款罪一節(jié)，本院認(rèn)為，被告人趙來(lái)海在公司領(lǐng)導(dǎo)要求其將返稅款全部轉(zhuǎn)帳時(shí)，故意制作虛假的返稅統(tǒng)計(jì)表，隱瞞領(lǐng)取43 000元返稅款的事實(shí)，從而將43 000元據(jù)為己有，其行為符合貪污罪的構(gòu)成要件，故對(duì)辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。鑒于被告人趙來(lái)海有認(rèn)罪、悔罪表現(xiàn)和贓款全部退還等情節(jié)，依法可對(duì)其適用緩刑。對(duì)被告人趙來(lái)海依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第（三）項(xiàng)、第三百八十四條第一款、第六十九條第一款、第七十二條第一款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人趙來(lái)海犯貪污罪，判處有期徒刑二年零六個(gè)月；犯挪用公款罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月；決定執(zhí)行有期徒刑三年，緩刑三年（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算）。

二、在案的贓款四萬(wàn)三千九百元二角四分，發(fā)還北京市路政局通州公路分局。

如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。









審 判 長(zhǎng) 孫 曉 東

人民陪審員 馬 素 英

人民陪審員 陳 淑 語(yǔ)



二 00 六 年 七 月 六 日



書(shū) 記 員 蔣 為 杰