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重慶市梁平縣人民法院
刑事判決書

（2011）梁法刑初字第00391號


公訴機關梁平縣人民檢察院。
被告人徐XX，男，出生于廣東省陽江市，漢族，小學文化，農(nóng)民。因涉嫌合同詐騙罪，于2010年11月29日被抓獲，2010年12月3日被梁平縣公安局刑事拘留，
2011年1月6日被依法逮捕，后經(jīng)重慶市人民檢察院第二分院和重慶市人民檢察院批準延長羈押期限，現(xiàn)羈押于重慶市梁平縣看守所。
辯護人向先銀，重慶鼎謀律師事務所律師。
辯護人謝少波，廣東東方大衛(wèi)律師事務所律師。
梁平縣人民檢察院以梁檢刑訴[2011]368號起訴書指控被告人徐XX犯合同詐騙罪，于2011年11月28日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。梁平縣人民檢察院指派檢察員王興德、代理檢察員王豪出庭支持公訴，被告人徐XX及其辯護人到庭參加訴訟。本案經(jīng)延期審理，現(xiàn)已審理終結。
公訴機關指控，2008年底，被告人徐XX與陳ＸＸ（另案處理）二人合謀，用徐XX的照片先后偽造了用“黃裕光”的假名字的港澳通行證以及身份證和“梁耀章”的假名字的港澳通行證以及身份證。并用“黃裕光”的假港澳通行證在中國農(nóng)業(yè)銀行中山市沙溪溪角支行辦理了一張銀行卡，后又用“梁耀章”的假港澳通行證在中國工商銀行中山市沙溪星寶支行辦理了一張銀行卡。2010年9月至11月期間，被告人徐XX伙同陳ＸＸ、劉ＸＸ（另案處理）謊稱要在重慶市梁平縣與重慶市寶樂木制品有限公司法定代表人羅Ｘ合伙經(jīng)營密胺餐具生意。同年10月22日被告人徐XX用“梁耀章”的虛假身份到重慶市梁平縣對羅Ｘ的工廠進行考察
，并于次日與羅Ｘ簽訂了虛假合作協(xié)議書，之后又簽訂了虛假合同書等，誘使羅Ｘ支付設備預付款61.7萬元到“梁耀章”的假名字開戶的工商銀行賬戶（銀行賬號：6222032011004231091）上，爾后逃匿。2010年11月29日被告人徐XX被廣東省深圳市公安局羅湖口岸派出所抓獲。
針對上述事實，公訴機關當庭遞交了被告人徐XX的供述，被害人羅Ｘ的陳述，證人雷ＸＸ、劉ＸＸ、唐ＸＸ、陳ＸＸ、馬ＸＸ的證言，提取筆錄、辯認筆錄、合同、扣押物品清單、合作協(xié)議書、匯款憑證、港澳居民來往內(nèi)地通行證信息以及視聽資料等證據(jù)。公訴機關認為，被告人徐XX的行為構成合同詐騙罪，應適用《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第一款第（一）的規(guī)定，予以懲處。
被告人徐XX當庭辯稱，陳ＸＸ是我的老板，我?guī)退�打工，至今沒得到工資，我沒有罪。同時稱，2008年底在深圳市東門路一家快餐店認識的陳ＸＸ，他當時自稱叫“施吉米”，是菲律賓人，說有機會到內(nèi)地做生意，并給他留下我的電話。幾個月后，陳ＸＸ先后叫我到澳門拍照，并用我的照片辦理了姓名為“黃裕光”和“梁耀章”的假身份證和港澳通行證，事后用兩個假證件共同到中山市農(nóng)業(yè)銀行和工商銀行辦理了銀行卡，銀行卡一直是陳ＸＸ持有。2010年10月份左右，陳ＸＸ與其老表“小劉”（劉ＸＸ）和我在珠海會見了羅總（被害人羅Ｘ），他們與羅總商議共同開辦密胺餐具廠，又過了一段時間，陳ＸＸ叫我以“梁耀章”之名帶一份合作協(xié)議書到梁平縣羅總的廠區(qū)考察并簽訂了協(xié)議書，事后我回到自己的家里，不久羅總?cè)シ坡少e考察，后陳ＸＸ電話告知我，羅總已匯款60萬元。
二辯護人提出：1、被告人徐XX的行為不構成合同詐騙罪。因為被告人的文化程度不高，所有詢問筆錄均是偵查人員讀給被告人聽的，不排除內(nèi)容與被告人所陳述的不一致，本案所有證據(jù)中除被告人外，沒有其它證據(jù)證實被告人知道陳ＸＸ預謀和實施詐騙的犯罪行為，不能認定被告人有罪。2、簽訂合同的主體是菲律賓聯(lián)達商業(yè)公司，該公司是否存在是本案定性個人犯罪和單位犯罪的關鍵；而被告人是否是該單位的負責人或主管也是被告人是否構成犯罪的關鍵；本案偵查機關沒有收集該方面的證據(jù)。3、即使公訴機關有證據(jù)證實被告人犯罪，被告人在共同犯罪中的作用和地位以及非法利益的獲取看明顯處于次要和從屬，應認定為從犯，建議在五年以下量處刑罰。
被告人徐XX及其辯護人均未向本院遞交證據(jù)。
經(jīng)審理查明，2008年底，被告人徐XX與自稱“施吉米”，系菲律賓人，將在大陸投資發(fā)展的陳ＸＸ（另案處理）在深圳相識后，二人又相繼在珠海等地多次見面，陳ＸＸ與被告人徐XX商議，用徐XX的照片先后辦理了姓名為“黃裕光”和“梁耀章”的假香港永久性居民身份證和港澳居民來經(jīng)內(nèi)地通行證，并用“黃裕光”的假證件在中國農(nóng)業(yè)銀行中山市沙溪溪角支行辦理了一張銀行卡，用“梁耀章”的假證件在中國工商銀行中山市沙溪星寶支行辦理了一張銀行卡。期間，劉ＸＸ（另案處理）在網(wǎng)上發(fā)布其公司邀約“合作創(chuàng)辦環(huán)保餐具意向與概況”信息。2010年9月，梁平縣工業(yè)園區(qū)管委會劉ＸＸ２從梁平縣經(jīng)濟信息委員會唐ＸＸ處獲得合作創(chuàng)辦信息后告知被害人羅Ｘ（系重慶市寶樂木制品有限公司法人代表）。此后，羅Ｘ與劉ＸＸ、陳ＸＸ等取得了聯(lián)系。隨后，陳ＸＸ，劉ＸＸ以及被告人徐XX邀請羅Ｘ在廣東珠海進行了合伙經(jīng)營密胺餐具并決定在羅Ｘ經(jīng)營地投資生產(chǎn)的洽談。同年10月22日被告人徐XX在陳ＸＸ的指使下以“梁耀章”的虛假身份到重慶市梁平縣對羅Ｘ的工廠規(guī)模等進行考察
，并于次日以菲律賓聯(lián)達商業(yè)代表的身份與羅Ｘ簽訂了書面“合作協(xié)議書”，即日被告人返回廣東的同時將羅Ｘ的護照帶走，并為羅Ｘ辦理了到香港、菲律賓的簽證。2010年11月，羅Ｘ從廣東經(jīng)香港到達菲律賓與陳ＸＸ等見面考察，之后雙方各自以公司的名義又簽訂了書面“合同”，誘使羅Ｘ支付設備預付款61.7萬元到以“梁耀章”的假名字開戶的工商銀行賬戶上（銀行賬號：6222032011004231091），爾后該款從該賬戶上被支取占有，被告人等隱匿身份不知去向。
同時查明，2010年11月26日、27日被告人徐XX持手機向安徽省名叫韓宜賓的人通話時誤打到被害人羅Ｘ手機上，羅Ｘ發(fā)現(xiàn)被告人的蹤跡后向梁平縣公安局報警。2010年11月29日被告人徐XX被廣東省深圳市公安局羅湖口岸派出所干警抓獲。
上述事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)證實
1、被告人徐XX的身份信息、供述和同步錄音、錄像光碟，證實經(jīng)本院查實的其與陳ＸＸ認識，伙同拍照、偽造姓名為“黃裕光”和“梁耀章”的假香港永久性居民身份證和港澳居民來經(jīng)內(nèi)地通行證并用假身份信息共同到中山市工商銀行和農(nóng)業(yè)銀行開設帳戶，并在陳ＸＸ的指揮下以“梁耀章”之名假借合伙經(jīng)營密胺餐具事宜，以考察廠房規(guī)模、簽訂合作協(xié)議書、出境考察等手段騙取被害人羅Ｘ錢財以及陳ＸＸ電話告知已收到被害人羅Ｘ60余萬元匯款等事實。
2、被害人羅Ｘ的陳述，證實其是重慶市寶樂木制品有限公司法人代表，2010年10月左右經(jīng)梁平縣工業(yè)園區(qū)管委會劉ＸＸ２提供信息認識了“梁耀章”（被告人徐XX）、“施吉米”（陳ＸＸ）和劉ＸＸ，同年10月18日左右到廣東珠海與三人見面并洽談了雙方合伙經(jīng)營密胺餐具事宜，10月22日“梁耀章”代表對方來梁平進行了實地考察并于次日代表菲律賓聯(lián)達商業(yè)與其簽訂了合作協(xié)議書，又幫其辦理了經(jīng)香港到菲律賓的出國簽證，同年11月15日左右其到菲律賓進行考察，是“施吉米”接待的，“梁耀章”不在場，“施吉米”帶其參觀了他們的批發(fā)市場和公司等地，同月16日“施吉米”代表菲律賓聯(lián)達商業(yè)和其公司簽訂了合伙經(jīng)營密胺餐具“合同”，隨后“施吉米”叫他的辦事員往其在香港開設的工商銀行個人存折上存入220萬元港幣作為雙方預投資金，以取得其信任，然后其叫妻子向“梁耀章”的賬戶上打入61.7萬元人民幣，同時向“施吉米”出具了50萬元人民幣的欠條以作預投資金�；氐搅浩胶�，“施吉米”電話稱其因賭博差錢，其又叫妻子向其指定的“黃欲光”賬戶上打款37萬元人民幣。此后，對方的電話接不通，而存入其賬戶上的220萬元港幣消失以及后來被告人錯打電話被其發(fā)現(xiàn)，報警才將被告人抓獲等事實經(jīng)過。
3、證人雷ＸＸ（被害人羅Ｘ之妻）的證言，證實2010年9月份左右，經(jīng)梁平縣工業(yè)園區(qū)管委會劉ＸＸ２提供信息，其丈夫羅Ｘ與被告人等認識并洽談合伙經(jīng)營密胺餐具事宜，隨后被告人徐XX（化名：梁耀章）來梁平考查時，有劉ＸＸ２、唐ＸＸ等陪同，簽訂了合作協(xié)議書。后羅Ｘ到又到菲律賓考察，期間羅Ｘ叫其分別向戶名為“梁耀章”和“黃欲光”的賬號上各打款61.7萬元和37萬元人民幣等事實經(jīng)過。
4、證人劉ＸＸ的證言，證實其從梁平縣經(jīng)濟信息委員會的唐ＸＸ處獲得了“合作創(chuàng)辦環(huán)保餐具意向與概況”信息后，將此信息書給羅Ｘ并告知信息書上有對方聯(lián)系人（自稱：劉ＸＸ）和電話號碼，還提醒羅Ｘ要注意考查。2010年10月份，對方派了一個自稱叫梁耀章的香港人來羅Ｘ處考察，當時羅Ｘ夫婦還叫我以及唐ＸＸ陪同梁耀章吃飯等事實。
5、證人唐ＸＸ的證言，證實其在辦公室接到自稱叫劉ＸＸ的電話，稱其有親戚華僑想在梁平投資生產(chǎn)環(huán)保餐具，此事向領導匯報后，決定將信息告知梁平工業(yè)園區(qū)招商科，后我將這信息告知了工業(yè)園區(qū)招商科劉ＸＸ。2010年10月份，對方“商業(yè)聯(lián)達”公司派了一個叫梁耀章的人來羅Ｘ處考察，羅Ｘ夫婦叫我以及劉ＸＸ陪同梁耀章吃飯以及還提醒羅Ｘ要謹慎等事實。
6、證人陳啟寧的證言，證實其系郴州市北福區(qū)人，其在郴州市北福區(qū)同心路7-2號經(jīng)營五金門市，店內(nèi)有POS機，2010年7月曾將自己的身份證借給了朋友馬文斌使用等事實。
7、證人馬文斌的證言，證實其是系郴州市蘇仙區(qū)人，與陳啟寧是朋友，2010年7月份借了陳啟寧的身份證為一個叫“肥仔”的朋友幫忙辦了一個POS機，具體“肥仔”辦POS機做什么，不清楚。
8、“合作創(chuàng)辦環(huán)保餐具意向與概況”、“合作協(xié)議書”、“合同”、“供貨合同”、生產(chǎn)工藝流程圖、餐具照片等，印證被告人等在對被害人羅Ｘ進行引誘、詐騙活動中采取散布、簽訂虛假協(xié)議、合同等手段的客觀事實。
9、戶名為雷ＸＸ的中國工商銀行個人業(yè)務憑證、活期歷史明細清單以及戶名為梁耀章的牡丹靈通卡賬戶歷史明細清單，證實2010年11月18日雷ＸＸ從其個人賬戶上向戶名梁耀章、卡號6222032011004231091的個人賬戶上匯款61.7萬元人民幣并在當日被人支取的事實。
10、手機短信信息提取照片，證實2010年11月26日、27日兩天被告人徐XX誤將電話打入被害人羅Ｘ手機上，被被害人發(fā)現(xiàn)其蹤跡的相關事實。
11、偵查機關制作的被告人徐XX、被害人羅Ｘ、證人雷ＸＸ、證人唐ＸＸ的辨認筆錄及被辨認人照片，證實被告人徐XX、被害人羅Ｘ對陳ＸＸ外貌特征的照片確認；被害人羅Ｘ、證人雷ＸＸ、唐ＸＸ對被告人徐XX外貌特征的照片確認。
12、偵查機關制作的提取筆錄、扣押物品清單及物品照片，證實被告人歸案后，偵查人員依法對其隨身攜帶的假身份證、港澳通行證、護照、名片、萬能充電器等證件、物品依法提取、扣押。
13、抓獲經(jīng)過，證實被告人于2010年11月29日被深圳市公安局羅湖口岸派出所干警抓獲歸案的事實。
14、梁平縣公安局出具的情況說明，證實本案被告人等虛構的“菲律賓聯(lián)達商業(yè)”公司是否存在，經(jīng)梁平縣公安局多次向上級公安機關報告協(xié)調(diào)查詢，但無法查清有無該公司。
針對上列證據(jù)，辯護人提出證人陳啟寧、馬文斌的證言與本案無關聯(lián)，不應采信；被告人文化程度低，其供述筆錄是偵查人員讀給被告人聽的，不排除內(nèi)容與被告人所陳述的不一致。本院認為，證人陳啟寧、馬文斌的證言與本案事實無關聯(lián)，不符合證據(jù)的三性原則，應不予采信；但其它證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，能相互間形成鎖鏈印證指控事實，應依法采信。
本院認為，被告人徐XX以非法占有為目的，伙同他人以虛構的單位，采取散布虛假合作生產(chǎn)環(huán)保餐具信息和在簽訂虛假協(xié)議、合同的過程中騙取他人61.7萬元，數(shù)額特別巨大，其行為構成合同詐騙罪。公訴機關指控的基本事實，罪名成立。關于被告人和辯護人提出被告人無罪或應定性單位詐騙罪的辯護意見。審理查明，被告人與陳ＸＸ認識后，共謀以被告人的照片偽造姓名為“黃裕光”和“梁耀章”的假香港永久性居民身份證和港澳居民來經(jīng)內(nèi)地通行證，并用假身份信息共同到中山市工商銀行和農(nóng)業(yè)銀行開設帳戶；又在陳ＸＸ的組織下參與以“梁耀章”之名考察被害人廠房規(guī)模、代為簽訂虛假合作協(xié)議書、辦理被害人出境簽證以及當陳ＸＸ收到詐騙的款項后電話告知已收到被害人羅Ｘ60余萬元匯款等犯罪事實。同時從被告人歸案以及庭審中的供述看，其均沒有供述“菲律賓商業(yè)聯(lián)達”公司存在或是該公司成員，控、辯雙方也沒有相關證據(jù)證明該公司實際存在，而犯罪過程中只是被告人及陳ＸＸ、劉ＸＸ等自然人的參與，本案被騙取的錢財也是進入被告人等開設的個人銀行賬戶，認定被告人等假借公司名義進行詐騙犯罪活動的證據(jù)充分，事實成立。據(jù)此，被告人及辯護人無罪或定性單位合同詐騙的辯護意見不予采納。關于辯護人提出被告人在本案中是從犯的意見。審理查明，被告人認識陳ＸＸ后，其一切活動均是在陳ＸＸ的組織、指使下進行，在共同犯罪中起次要作用，可認定為從犯。據(jù)此，辯護人關于被告人是從犯的意見依法采納，根據(jù)查明的被告人在本案中的實際地位、作用，決定依法對被告人減輕處罰。
綜上所述，結合被告人犯罪金額，認罪、悔罪態(tài)度和其行為對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第一款第（一）項、第二十五條、第二十七條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人徐XX犯合同詐騙罪，判處有期徒刑六年六個月，并處罰金10萬元。
（其刑期從本判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2010年12月3日起至2017年5月29日止，罰金限判決生效之日起三十日內(nèi)繳清。）
二、對被告人徐XX違法所得61.7萬元予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二天起十日內(nèi)，口頭或者書面通過本院或者直接向重慶市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本三份。
審　判　長　 張友奎
人民陪審員 曾直芬
人民陪審員 王勝萍


二Ｏ一二年四月一日

書　記　員　　高熠輝