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浙江省麗水市中級人民法院
刑 事裁 定 書


（2013）浙麗刑終字第22號


原公訴機關(guān)浙江省麗水市蓮都區(qū)人民檢察院。
上訴人（原審被告人）毛某某。因本案于2011年11月9日被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。現(xiàn)羈押在麗水市看守所。
辯護人雷某某。
麗水市蓮都區(qū)人民法院審理麗水市蓮都區(qū)人民檢察院指控原審被告人毛某某犯貸款詐騙罪、合同詐騙罪一案，于2012年12月21日作出（2012）麗蓮刑初字第566號刑事判決。原審被告人毛某某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問原審被告人，聽取辯護人的意見，認為本案事實清楚，決定不開庭審理�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認定：
（一）貸款詐騙
1996年6月份，被告人毛某某承包了麗水市供銷大樓萬象賓館（以下簡稱萬象賓館），由趙某某代為墊資進行裝修。同年10月29日，被告人毛某某為了貸款用于解決資金周轉(zhuǎn)困難，成立了麗水市萬象貿(mào)易有限公司（以下簡稱萬某某司）。同年12月2日，被告人毛某某以萬某某司的名義，以進購糧油為名，用偽造的房產(chǎn)抵押登記證向中國銀行麗水地區(qū)分行貸款人民幣21萬元，用以歸還趙某某的欠款。1997年1月6日，被告人毛某某又以進購糧油為名，用偽造的房屋他項權(quán)證及評估證明向麗水市信用聯(lián)社城東營業(yè)部貸款人民幣50萬元，將其中人民幣36萬元歸還給了趙某某，剩余款項用于萬象賓館日常開支。1997年4月8日，被告人毛某某又以進購糧油為名，用偽造的房屋他項權(quán)證向中國農(nóng)業(yè)銀行麗水地區(qū)分行貸款人民幣20萬元。
（二）合同詐騙
1997年2月24日，被告人毛某某用偽造的房產(chǎn)抵押登記證向麗光基金會借款人民幣10萬元（實際領(lǐng)到人民幣9萬元），至今未歸還。
上述款項被被告人毛某某用于歸還私人借款及銀行貸款利息、萬象賓館日常開支等。1997年8月16日，被告人毛某某因無力償還債務(wù)，潛逃至外地。案發(fā)前，被告人毛某某已歸還中國銀行麗水地區(qū)分行貸款人民幣5萬元。
2011年11月9日，被告人毛某某在浙江省寧波市高新區(qū)江南一品小區(qū)被抓獲。
原判據(jù)以認定上述事實的證據(jù)有：被告人毛某某的供述，證人趙某某、毛某尉、王某某、張某某、樓巖年的證言，借條、借條復(fù)印件，公司基本情況，中國工商銀行麗水市支行、麗水地區(qū)農(nóng)行營業(yè)部、麗水市信用聯(lián)社城東營業(yè)部、中國銀行麗水地區(qū)分行的報案材料，立案報告表、麗光基金會報案材料，案件移送函，證明、麗水市房地產(chǎn)管理辦公室證明及他項權(quán)證對比資料，中國銀監(jiān)會麗水監(jiān)管分局出具的復(fù)函。另有戶籍證明證實被告人毛某某的身份情況。
原審根據(jù)上述事實并依照相關(guān)法律規(guī)定，判決如下：一、被告人毛某某犯貸款詐騙罪，判處有期徒刑七年九個月，并處罰金人民幣300000元，犯合同詐騙罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣30000元，兩罪并罰后，決定執(zhí)行有期徒刑八年，并處罰金人民幣330000元；二、被告人毛某某的違法所得，退賠給被害人。
上訴人毛某某的上訴理由是：本案借款主體是單位，款項用于萬象賓館的經(jīng)營，上訴人毛某某未使用過，其主觀上沒有非法占有的目的，故本案應(yīng)定合同詐騙罪，原判定貸款詐騙罪錯誤。請求從輕處罰。
辯護人的辯護意見是：上訴人毛某某騙得款項用于萬象賓館的經(jīng)營，沒有私用，請求對上訴人毛某某從輕處罰。
經(jīng)審理，二審查明的事實與原審一致。原判中列明的經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證認定本案事實的證據(jù)，具有合法性、客觀性及關(guān)聯(lián)性，二審仍作為定案依據(jù)予以確認。二審期間，上訴人毛某某及其辯護人未提供新的證據(jù)。
關(guān)于上訴理由，經(jīng)查，上訴人毛某某成立萬某某司作為貸款人，以虛假房產(chǎn)證明作為擔(dān)保騙取銀行的貸款，用于自己承包的萬象賓館的經(jīng)營和歸還私人借款，無力償還債務(wù)時潛逃在外，上訴人毛某某主觀上具有非法占有的目的，其行為符合貸款詐騙罪的構(gòu)成要件。上訴人毛某某就本案定性提出的異議不成立，不予采納。
本院認為，上訴人毛某某以非法占有為目的，使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保，詐騙銀行和其他金融機構(gòu)的貸款，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成貸款詐騙罪。上訴人毛某某以非法占有為目的，在合同簽訂和履行過程中，用偽造的房產(chǎn)證騙取麗光基金會的借款，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。上訴人毛某某一人犯兩罪，依法實行數(shù)罪并罰。上訴人毛某某歸案后如實供述自己的罪行，當(dāng)庭自愿認罪，可以從輕處罰。原判認定事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪準確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。上訴人毛某某及其辯護人請求從輕處罰的上訴理由和辯護意見不足，本院不予采納。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（一）項、《中華人民共和國刑法》第一百九十三條、第二百二十四條、第六十七條第三款、第六十九條、第四十七條、第六十四條的規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。




審 判 長 李秀勤
代理審判員 傅 皖
代理審判員 陳 楊








二〇一三年二月十九日
本件與原本核對無異
代 書記員 鄭 俏