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（2016）吉0521刑初11號(hào)

公訴機(jī)關(guān)吉林省通化縣人民檢察院。

被告人初某某，男，漢族，吉林省德惠市人，初中文化，無(wú)職業(yè)，住吉林省通化縣。曾因犯盜竊罪、破壞電力設(shè)備罪，于1990年1月26日被本院判處有期徒刑八年。因涉嫌犯騙取貸款罪，于2015年4月1日被通化市公安局刑事拘留；經(jīng)通化市人民檢察院批準(zhǔn)，于2015年5月8日被通化市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在通化市看守所。

辯護(hù)人劉新雷，北京冠衡（長(zhǎng)春）律師事務(wù)所律師。

吉林省通化縣人民檢察院以通縣檢刑檢刑訴（2015）210號(hào)起訴書(shū)指控被告人初某某犯騙取貸款罪，向本院提起公訴。本院受理后，依法適用普通程序，由審判員于洋擔(dān)任審判長(zhǎng)，與審判員于麗娜、人民陪審員姜雪松組成合議庭，于2016年1月29日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案，通化縣人民檢察院指派檢察員王俊達(dá)、賀娟出庭支持公訴，被告人初某某及其辯護(hù)人均到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。

通化縣人民檢察院指控：2009年至2010年間，被告人初某某在不符合貸款條件的情況下，為非法獲取貸款，通過(guò)徐某某、任某某、李某某聯(lián)系找到郭某某、王某某、高某某、趙某某、董某某、陳某某等多人到通化縣農(nóng)村信用聯(lián)社七道溝信用社（現(xiàn)果松信用社）、江甸子信用社、二密信用社、干溝信用社、石湖信用社（現(xiàn)果松信用社）等多家分支機(jī)構(gòu)，虛構(gòu)貸款用途辦理頂名貸款共計(jì)554萬(wàn)元，用于開(kāi)沙場(chǎng)、選礦廠等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，已造成損失。

案發(fā)后，被告人初某某如實(shí)供述了其騙取貸款犯罪的事實(shí)。

為支持指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了相關(guān)證據(jù)，并認(rèn)為被告人初某某的行為已構(gòu)成騙取貸款罪，系坦白。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條之一、第六十七條第三款之規(guī)定，提請(qǐng)本院依法判處，并建議對(duì)被告人初某某判處一年六個(gè)月以上，二年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。

被告人初某某對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)未提出異議，稱自己確實(shí)辦理了頂名貸款，現(xiàn)無(wú)力償還騙取的貸款，同時(shí)提出其在看守所羈押期間舉報(bào)他人犯罪，構(gòu)成立功。

被告人初某某的辯護(hù)人提出辯護(hù)意見(jiàn)是：一、被告人初某某在到案后能如實(shí)供述其騙取貸款的犯罪事實(shí)，系坦白，可以從輕處罰。二、被告人初某某在七道溝信用社貸款390萬(wàn)元存在轉(zhuǎn)貸中利息轉(zhuǎn)為本金的情況。三、被告人初某某在七道溝信用社貸款中的240余萬(wàn)元與信用社簽訂了還款協(xié)議，屬于民事糾紛，不應(yīng)計(jì)算到犯罪數(shù)額中。四、被告人初某某在二密信用社騙取貸款94萬(wàn)元事實(shí)不清、證據(jù)不足。為支持辯護(hù)意見(jiàn)，辯護(hù)人當(dāng)庭出示了被告人初某某舉報(bào)他人犯罪的相關(guān)證據(jù)材料。

經(jīng)審理查明，2009年至2010年間，被告人初某某在不符合貸款條件的情況下，為非法獲取貸款，通過(guò)徐某某、任某某、李某某聯(lián)系找到郭某某、王某某、高某某、趙某某、董某某、陳某某等多人到通化縣農(nóng)村信用聯(lián)社七道溝信用社（現(xiàn)果松信用社）、江甸子信用社、二密信用社、干溝信用社、石湖信用社（現(xiàn)果松信用社）等多家分支機(jī)構(gòu)，虛構(gòu)貸款用途辦理頂名貸款共計(jì)554萬(wàn)元，用于開(kāi)沙場(chǎng)、選礦廠等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，現(xiàn)已無(wú)力償還。具體事實(shí)如下：

1、2009年間，被告人初某某到通化縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社七道溝信用社（現(xiàn)果松信用社），借用他人身份證辦理頂名貸款390萬(wàn)元。

2、2010年間，被告人初某某到通化縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社江甸子信用社，借用他人身份證辦理頂名貸款94萬(wàn)元。

3、2009年間，被告人初某某到通化縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社二密信用社，借用他人身份證辦理頂名貸款30萬(wàn)元。

4、2009年間，被告人初某某到通化縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社干溝信用社，借用他人身份證辦理頂名貸款15萬(wàn)元。

5、2010年3月12日，被告人初某某到通化縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社石湖信用社（現(xiàn)果松信用社），借用他人身份證辦理頂名貸款25萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人初某某如實(shí)供述了其騙取貸款犯罪的事實(shí)。

上述事實(shí)，有貸款憑證、貸款明細(xì)、通化縣農(nóng)村信用社文件、吉林省農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)結(jié)算部文件、坦白說(shuō)明、戶籍信息、刑事判決書(shū)、通化市公安局法制支隊(duì)說(shuō)明等書(shū)證；證人葛某某、于某某、楊某某等人證言；被告人初某某的供述筆錄等證據(jù)為憑，足以認(rèn)定。

對(duì)被告人初某某提出的有舉報(bào)他人犯罪的辯解，經(jīng)審查，本院認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)提供了通化市公安局法制支隊(duì)說(shuō)明，該說(shuō)明證實(shí)被告人初某某檢舉他人搶劫一案，只有被檢舉人和受害人筆錄，且供證不一，無(wú)其他證據(jù)證實(shí)搶劫案件真?zhèn)�，無(wú)法認(rèn)定初某某是否檢舉立功，故本院對(duì)該辯解不予采信。

對(duì)辯護(hù)人提出的第一、二點(diǎn)辯護(hù)意見(jiàn)，因與事實(shí)相符，本院予以采納。對(duì)辯護(hù)人提出的第三、四點(diǎn)辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)審查，本院認(rèn)為被告人初某某系在犯罪后與信用社就其七道溝信用社騙取貸款中的240余萬(wàn)元與信用社簽訂了還款協(xié)議，系犯罪后的協(xié)商行為，不影響犯罪數(shù)額的認(rèn)定。被告人初某某在二密信用社騙取貸款94萬(wàn)元事實(shí)有頂名貸款人的證言及信用社出具的貸款憑證等證據(jù)予以證實(shí)，且被告人初某某本人亦無(wú)異議，足以證明被告人初某某到二密信用社頂名貸款94萬(wàn)元的事實(shí)，證據(jù)確實(shí)充分。故對(duì)辯護(hù)人提出的第三、四點(diǎn)辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。

本院認(rèn)為，被告人初某某以欺騙手段取得金融機(jī)構(gòu)貸款，造成重大損失，其行為已構(gòu)成騙取貸款罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。鑒于被告人初某某到案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，可以從輕處罰。結(jié)合本案的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條之一騙取貸款罪、第六十七條第三款坦白、第四十五條有期徒刑的期限、第四十七條有期徒刑的刑期、第五十二條罰金、第五十三條罰金的執(zhí)行、第六十四條追繳違法所得之規(guī)定，判決如下：

一、被告人初某某犯騙取貸款罪，判處有期徒刑一年，并處罰金20000元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年4月1日起至2016年3月31日止）

二、被告人初某某違法所得貸款554萬(wàn)元，返還信用社。（其中：果松信用社415萬(wàn)元，江甸子信用社94萬(wàn)元、二密信用社30萬(wàn)元、干溝信用社15萬(wàn)元。）

罰金及違法所得貸款，限于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)一次性繳納。

如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向吉林省通化市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

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審　判　長(zhǎng)　　于　洋

審　判　員　　于麗娜

人民陪審員　　姜雪松


二〇一六年三月十七日

書(shū)　記　員　　趙金玥