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（2021）滬0101刑初824號
公訴機(jī)關(guān)上海市黃浦區(qū)人民檢察院。
被告人劉某，男，1977年12月5日出生于廣東省珠海市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，個(gè)體經(jīng)營戶，戶籍在廣東省珠海市金灣區(qū)。因涉嫌犯詐騙罪于2021年6月4日被上海市公安局黃浦分局取保候?qū)彛�同�?月12日被上海市公安局黃浦分局刑事拘留，因涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2021年8月18日經(jīng)上海市黃浦區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，由上海市公安局黃浦分局執(zhí)行逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人施文華，北京市京師（上海）律師事務(wù)所律師。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院以滬黃檢刑訴〔2021〕830號起訴書指控被告人劉某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2021年11月17日向本院提起公訴，并建議適用簡易程序。本院決定依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。上海市黃浦區(qū)人民檢察院指派檢察員姜韜出庭支持公訴，被告人劉某及其辯護(hù)人施文華到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院指控，2021年4月，被告人劉某明知他人可能實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，在他人允諾幫助其償還信用卡內(nèi)透支金額后，將自己名下卡號為XXXXXXXXXXXX5528的平安銀行信用卡、卡號為XXXXXXXXXXXX1913的招商銀行信用卡、卡號為XXXXXXXXXXXX2095的民生銀行信用卡、卡號為XXXXXXXXXXXX9131的興業(yè)銀行信用卡及卡號為XXXXXXXXXXXX8212的廣東發(fā)展銀行信用卡出借給他人，并另收取一定金額的好處費(fèi)。后上述銀行卡被用于詐騙活動，致使王某等人被他人電信詐騙。經(jīng)查，相關(guān)詐騙贓款中有人民幣50余萬元均轉(zhuǎn)入上述劉某的信用卡內(nèi)。
2021年6月4日，被告人劉某在廣東省珠海市被民警抓獲。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某明知他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，仍提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人劉某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對被告人劉某判處有期徒刑7個(gè)月，并處罰金人民幣3,000元。
公訴機(jī)關(guān)提交了涉案銀行卡申領(lǐng)材料，證人王某等人的證言，受案登記表、立案決定書等報(bào)案材料，相關(guān)銀行賬戶開戶、交易記錄，公安機(jī)關(guān)出具的工作情況，被告人劉某的供述等證據(jù)。
被告人劉某對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議等均無異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。辯護(hù)人提出被告人系初犯，到案后如實(shí)供述罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，主動退贓等辯護(hù)意見，建議法院對被告人劉某從輕處罰。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，被告人劉某在家屬的幫助下退贓人民幣4,000元。
本院認(rèn)為，被告人劉某明知他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，仍提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，依法應(yīng)予刑事處罰。被告人劉某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，可從輕處罰。被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。被告人系初犯，且主動退贓，可酌情從輕處罰。辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，第六十七條第三款，第五十二條，第五十三條，第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年7月12日起至2022年2月11日止。罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
二、扣押在案的贓款予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 邱純杰
書 記 員 陳奕笑
二〇二一年十一月三十日