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（2021）滬0104刑初926號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市徐匯區(qū)人民檢察院。
被告人李某，男，安徽省阜南縣，漢族，大專文化，原系上海A有限公司線下業(yè)務(wù)銷售總監(jiān)，戶籍地安徽省阜陽(yáng)市，暫住本市寶山區(qū)。2021年6月3日因本案被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同年7月8日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市徐匯區(qū)看守所。
辯護(hù)人胡偉根，江蘇智融律師事務(wù)所律師。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院以滬徐檢刑訴（2021）755號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某犯非法吸收公眾存款罪，于2021年11月1日向本院提起公訴。本院于同年次日立案，依法適用簡(jiǎn)易程序，組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市徐匯區(qū)人民檢察院指派檢察員周某出庭支持公訴。被告人李某及其辯護(hù)人胡偉根到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院指控：
2014年11月至2019年6月間，鄭某（已判決）與他人結(jié)伙，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，先后租賃本市徐匯區(qū)XX路XX號(hào)及XX路XX號(hào)XX室作為鄭某擔(dān)任法定代表人并實(shí)際控制的上海A有限公司（以下簡(jiǎn)稱雁鴻翔公司，于2014年1月20日在本市虹口區(qū)成立）線下門店、線上平臺(tái)“房金網(wǎng)”的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所。線下業(yè)務(wù)通過(guò)組織業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)撥打客戶電話、在本市XX商場(chǎng)XX店招攬投資人，線上業(yè)務(wù)通過(guò)設(shè)立“房金網(wǎng)”及“房金網(wǎng)”APP投資理財(cái)平臺(tái)，向不特定多數(shù)人進(jìn)行多渠道網(wǎng)絡(luò)推廣等公開(kāi)宣傳方式，以投資鄭某實(shí)際控制的上海B有限公司（以下簡(jiǎn)稱B公司）的本市虹口區(qū)XX路XX號(hào)地塊舊城改造項(xiàng)目及與上海XX酒店管理有限公司、上海D有限公司的借款項(xiàng)目為名，以高息回報(bào)為誘餌，通過(guò)在線上簽訂《房金網(wǎng)購(gòu)買協(xié)議》，在線下簽訂《出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》、《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的方式，向社會(huì)公眾非法吸收存款。
被告人李某經(jīng)鄭某招攬，自2015年1月加入雁鴻翔公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，2016年9月起擔(dān)任線下業(yè)務(wù)銷售總監(jiān)，負(fù)責(zé)雁鴻翔公司線下業(yè)務(wù)的日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，帶領(lǐng)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)招攬社會(huì)公眾進(jìn)行投資，直至于2019年2月離開(kāi)雁鴻翔公司。
經(jīng)司法審計(jì)，2016年9月至2019年2月，被告人李某負(fù)責(zé)的雁鴻翔公司線下業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)與眾多投資人簽訂各類理財(cái)協(xié)議，共計(jì)收取社會(huì)公眾存款人民幣1億余元（以下幣種均同），截止目前，未兌付金額9,900余萬(wàn)元。
2021年6月3日，被告人李某在接通知后主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述上述事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定被告人李某的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》（以下簡(jiǎn)稱《刑法》）第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其共同犯罪的刑事責(zé)任。被告人李某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕處罰。其認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。建議對(duì)其判處有期徒刑四年六個(gè)月并處罰金人民幣十五萬(wàn)元的刑事處罰。提請(qǐng)依法審判。
被告人李某對(duì)起訴指控的犯罪事實(shí)、證據(jù)及罪名均無(wú)異議。辯護(hù)人對(duì)定性不持異議，提出被告人系初犯、自首，認(rèn)罪認(rèn)罰，主觀惡性不大，違法性認(rèn)識(shí)不足，主觀上無(wú)決策權(quán)和支配權(quán)，不是組織者，建議對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)本院審理查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控的基本事實(shí)一致，并有證人鄭某、李某1、馬某、李某2、朱某、劉某、周某、吳某、忻某、羅某等的證言筆錄，曹某、徐某等大量投資人的證言筆錄及自述筆錄，上海市虹口區(qū)規(guī)劃和土地管理局《關(guān)于督促加快虹口區(qū)XX路東、XX路南地塊開(kāi)發(fā)建設(shè)的函》、XX路XX弄XX號(hào)、XX、XX號(hào)”項(xiàng)目居間服務(wù)協(xié)議書(shū)、上海市國(guó)有土地使用權(quán)出讓合同、上海市房地產(chǎn)權(quán)證、XX路XX號(hào)建設(shè)用地規(guī)劃許可證、上海虹口區(qū)政府危棚簡(jiǎn)屋改造項(xiàng)目確認(rèn)書(shū)、聘書(shū)、項(xiàng)目概況，接受證據(jù)清單、上海市房屋租賃合同、借款協(xié)議、協(xié)助查封通知書(shū)、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、雁鴻翔公司回購(gòu)承諾證明、雁鴻翔公司相關(guān)材料，調(diào)取證據(jù)清單、吉之祥酒店公章及法定代表人劉某簽名樣本、發(fā)還清單、工作情況、李某2自述情況說(shuō)明、劉敏支付鄭某借款明細(xì)、李某筆錄記錄、為卿營(yíng)銷與房金網(wǎng)合作情況說(shuō)明、為卿網(wǎng)絡(luò)和雁鴻翔往來(lái)情況詳情表、CPS推廣合作協(xié)議、上海增值稅普通發(fā)票、記賬憑證、出借咨詢與服務(wù)協(xié)議、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、房金網(wǎng)購(gòu)買協(xié)議、收據(jù)、銀行賬戶交易明細(xì)、房金網(wǎng)平臺(tái)交易詳情截圖、POS機(jī)交易記錄、工商登記材料、辦案說(shuō)明、證明、借條、個(gè)人賬戶匯總信息清單，刑事判決書(shū)，司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、鑒定書(shū)、司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)補(bǔ)充報(bào)告，受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、協(xié)助查封通知書(shū)、不動(dòng)產(chǎn)登記簿查詢記錄、工作情況及被告人李某的供述等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人李某伙同他人，違法國(guó)家規(guī)定，非法吸收公眾存款合計(jì)人民幣1億余元，擾亂金融秩序，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，且系共同犯罪，應(yīng)予處罰。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人李某犯罪后自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，可以從輕處罰。李某系初犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議符合刑法罪刑相適應(yīng)原則，本院予以支持。根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照1997年《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月3日起至2025年12月2日止。罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、違法所得予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長(zhǎng) 吳娟平
人民陪審員 宋民建
人民陪審員 趙陸一
宗琿 書(shū)記員
二〇二一年十一月二十五日