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  • (2022)滬0116刑初252號

    ——上海市金山區(qū)人民法院(2022-7-28)



    (2022)滬0116刑初252號
    公訴機關(guān)上海市金山區(qū)人民檢察院。
    被告人徐某某,女,1968年10月28日生,公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX,XX,小學(xué)肄業(yè),原金山區(qū)瑞鑫百貨員工,戶籍所在地本區(qū),住本區(qū);2012年8月因犯虛開增值稅專用發(fā)票罪被本院判處有期徒刑一年六個月,緩刑一年六個月,并處罰金人民幣五萬元;因本案于2021年11月22日被上海市公安局金山分局刑事拘留,同年12月7日被逮捕;現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。
    辯護人盧岑,上海至合律師事務(wù)所律師。
    上海市金山區(qū)人民檢察院以滬金檢刑訴(2022)174號起訴書指控被告人徐某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,于2022年2月24日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭,公開開庭審理了本案。上海市金山區(qū)人民檢察院指派檢察員李軻出庭支持公訴。被告人徐某某及辯護人盧岑到庭參加訴訟。因受疫情影響,本院中止審理一次,F(xiàn)已審理終結(jié)。
    經(jīng)審理查明:
    2019年至2021年期間,被告人徐某某伙同蔡某2、王某(另案處理)等人在本區(qū)XX市場、工商聯(lián)大廈,以投資徐剛(另案處理)創(chuàng)建的“優(yōu)貝迪”項目為名,開展傳銷活動,通過掃描上級二維碼、下載APP、繳納會費方式,注冊確定層級發(fā)展會員。會員可在軟件內(nèi)購買不同收益的礦池后產(chǎn)生每日靜態(tài)收益,同時會員可以通過分享加速、社區(qū)加速等方式積極推薦他人參與,形成一級至三級礦工、礦長、礦主、礦場合伙人等身份,以獲得動態(tài)收益。期間徐某某共發(fā)展會員4層、60余人,涉案傳銷資金達人民幣100余萬元。
    2021年11月22日,被告人徐某某被公安機關(guān)抓獲,到案后如實供述了上述事實。
    上述事實,被告人徐某某在開庭審理過程中亦無異議并認(rèn)罪認(rèn)罰,且有證人顧某、陳某、阮某、孫某、蔡某1、何某等人的證言,同案關(guān)系人賈某1、賈某2、蔡某2、王某的供述,上海XX事務(wù)所有限公司出具的會計鑒定意見書,公安機關(guān)出具的扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、查封決定書、查封清單、查封筆錄、偵破經(jīng)過及調(diào)取的后臺數(shù)據(jù)、企業(yè)注冊登記材料、房屋租賃合同、營業(yè)執(zhí)照、榮譽證書、畢業(yè)證書、會議記錄、培訓(xùn)安排、學(xué)習(xí)簽到表、優(yōu)貝迪社區(qū)管理章程、優(yōu)貝商城加盟合同、立案決定書、逮捕證、戶籍信息、刑事判決書,被告人徐某某的供述及簽字確認(rèn)的手機微信截圖等證據(jù)所證實,足以認(rèn)定。
    辯護人對起訴書指控的事實及罪名無異議,同時認(rèn)為,整個優(yōu)貝迪金山項目大部分都是由蔡某2等人主導(dǎo),被告人徐某某在本案中相對于蔡某2等人來說作用較;徐某某有坦白情節(jié),認(rèn)罪態(tài)度較好,悔罪深刻,自愿認(rèn)罪認(rèn)罰;徐某某因自身法律意識淡薄而參與到案件中,主觀惡性不大,雖后臺數(shù)據(jù)顯示可能賺了一些錢,但其本人實際亦遭受損失。綜上,請求法庭對其從輕處罰。
    本院認(rèn)為,被告人徐某某伙同他人以投資項目為名,發(fā)展傳銷活動人員,共發(fā)展會員4層60余人,其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。被告人徐某某在共同犯罪中起次要作用,是從犯,應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人徐某某到案后如實供述自己的罪行,可以從輕處罰。被告人徐某某認(rèn)罪認(rèn)罰,可以從寬處理。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定,判決如下:
    一、被告人徐某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑一年十個月,并處罰金人民幣二萬元。
    (刑期自判決執(zhí)行之日起計算,判決執(zhí)行前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2021年11月22日起至2023年9月21日止。)
    二、扣押在案的作案工具予以沒收,違法所得予以追繳。
    如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本二份。

    審 判 長 朱紀(jì)紅
    審 判 員 朱 敏
    人民陪審員 譚 麗
    書 記 員 包雪怡
    二〇二二年七月二十八日

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