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（2022）滬0106刑初269號
公訴機關(guān)上海市靜安區(qū)人民檢察院。
被告人湯某，男，1995年9月21日出生于湖南省沅江市，XX，高中文化，無業(yè)，住湖南省沅江市。因本案于2021年6月24日被取保候?qū)彛?022年3月1日被刑事拘留，2022年4月7日被取保候?qū)彙?
被告人劉某，男，1996年9月23日出生于湖南省沅江市，XX，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省沅江市。因本案于2021年6月24日被取保候?qū)彛?022年3月1日被刑事拘留，2022年4月7日被取保候?qū)彙?
上海市靜安區(qū)人民檢察院以滬靜檢刑訴〔2022〕236號起訴書指控被告人湯某、劉某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年7月5日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市靜安區(qū)人民檢察院指派檢察員鄭翼出庭支持公訴。被告人湯某、劉某到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2021年4月至5月間，被告人湯某、劉某在他人指使、組織下，采取通過網(wǎng)絡(luò)聊天軟件群聽取指令，操作個人銀行卡及微信轉(zhuǎn)賬的方式，為他人網(wǎng)絡(luò)電信詐騙提供銀行轉(zhuǎn)賬服務(wù)，并從中獲利。經(jīng)查，被告人湯某使用、操作個人建設(shè)銀行銀行卡、長沙銀行銀行卡，轉(zhuǎn)賬涉及電信詐騙金額達34萬元。被告人劉某使用、操作個人中國郵政儲蓄銀行銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行銀行卡、工商銀行銀行卡，轉(zhuǎn)賬涉及電信詐騙金額達37.83萬元。
2021年6月24日，經(jīng)電話通知后，被告人湯某、劉某主動至公安機關(guān)投案，并如實供述了全部犯罪事實。
公訴機關(guān)建議判處被告人湯某、劉某有期徒刑二年，可以適用緩刑，并處罰金。被告人湯某、劉某對量刑建議無異議且簽字具結(jié)。
以上事實，被告人湯某、劉某在開庭審理過程中均無異議，且有公安機關(guān)出具的受案登記表、立案決定書、工作情況，涉案網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的十二名被告人報案記錄、轉(zhuǎn)賬流水等證據(jù)，被告人湯某、劉某的供述及戶籍資料等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人湯某、劉某受他人指使，共同為電信詐騙提供轉(zhuǎn)賬服務(wù)，掩飾、隱瞞犯罪所得，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人湯某、劉某起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人湯某、劉某主動投案，如實供述自己的罪行，系自首，依法可以從輕處罰。采納公訴機關(guān)的量刑建議。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條及《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第一款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款和第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人湯某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗期限自本判決確定之日起計算；罰金應(yīng)在本判決生效之日起三十日內(nèi)繳付本院。）
二、被告人劉某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗期限自本判決確定之日起計算；罰金應(yīng)在本判決生效之日起三十日內(nèi)繳付本院。）
三、責(zé)令退出違法所得依法予以沒收。
湯某、劉某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 顧正仰
書 記 員 周子揚
二〇二二年七月十三日