[ 張在禎 ]——(2010-11-10) / 已閱40761次
關(guān)于構(gòu)建商業(yè)銀行大額存款被騙案件防控體系的思考
上海銀行總行合規(guī)部
張在禎
（2010年09月10日）
目 錄
△ 序言
一、正視銀行被騙案件
（一）錢多之處易發(fā)詐騙案件
（二）每個人都是潛在的罪犯
（三）大額存款被騙案的特點
二、發(fā)揮反洗錢的功能
（一）用好反洗錢與案防關(guān)系
（二）從賬戶源頭嚴把案防關(guān)
（三）堅持落實反洗錢的措施
三、加強存款全面管理
（一）加強存款進入銀行管理
（二）重視存款業(yè)務(wù)事中管理
（三）加強存款流出銀行管理
四、防范員工欺詐風(fēng)險
（一）樹立正確的人力資源觀
（二）探索防控員工欺詐措施
（三）特別警惕離職人員作案
五、銀企聯(lián)動防控案件
（一）了解存單形式借貸案件
（二）嚴加防范惡意存款風(fēng)險
（三）銀企聯(lián)動防控存款被騙
六、嚴厲打擊非法融資
（一）大額存款被騙案的實質(zhì)
（二）揭開存款詐騙案的面紗
（三）國家立法懲治資金掮客
七、針對案防建章立制
（一）利用制度防范人性弱點
（二）精心設(shè)計案件防控要點
（三）切實提高制度的執(zhí)行力
八、依靠科技防控案件
（一）利用科技阻擊外部詐騙
（二）利用科技防控內(nèi)部欺詐
（三）盡快修法實施科技案防
九、依法合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營
（一）必須堅持依法合規(guī)經(jīng)營
（二）加強法制教育促進案防
（三）營造優(yōu)良案防文化氛圍
十、樹立科學(xué)的案防觀
（一）堅持科學(xué)的經(jīng)營發(fā)展觀
（二）吸取案件教訓(xùn)穩(wěn)健發(fā)展
（三）多方聯(lián)動共同防控案件
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