[ 戚謙 ]——(2011-2-21) / 已閱31759次
董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。
董事會決議的表決，實行一人一票。
開物律師集團(tuán)（鄭州）事務(wù)所戚謙律師提示：有一個重要問題公司法并未作出明確，即“全體董事的過半數(shù)”，是狹義的還是，廣義概括？有人認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)認(rèn)為是董事會全體成員，而非到會董事人數(shù)；但劉俊海教授認(rèn)為，參酌國際公司法管理，應(yīng)當(dāng)解釋為出席董事會的全體董事。
董事會會議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。（第113條第1款）——本條應(yīng)當(dāng)也適用于有限公司。
3、董事會會議記錄（第49條第2款，第113條第2款）
均要求：董事會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。
4、董事會決議僵局的打破
董事會決議原則上一人一票，但為打破公司僵局，可以在公司章程中約定，董事會會議的主持人可以破例行使第二次表決權(quán)，此為例外規(guī)則，即僅在公司出現(xiàn)僵局時才可使用，在未出現(xiàn)僵局時，主持人不得行使第二票表決權(quán)。
（四）董事的決策責(zé)任（第113條第3款）
（股份有限公司）董事應(yīng)當(dāng)對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程、股東大會決議，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。
律師建議：對于騎墻董事來說，唯一較為可靠的選擇是對董事會決議投反對票。對于傀儡型的“稻草人”董事亦是如此。
（五）上市公司關(guān)聯(lián)董事的回避表決制度（第125條）
1、僅規(guī)定了上市公司的關(guān)聯(lián)董事回避
第一百二十五條 上市公司董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事人數(shù)不足三人的，應(yīng)將該事項提交上市公司股東大會審議。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系（利害關(guān)系）
第二百一十七條本法下列用語的含義：（四）關(guān)聯(lián)關(guān)系，是指公司控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員與其直接或者間接控制的企業(yè)之間的關(guān)系，以及可能導(dǎo)致公司利益轉(zhuǎn)移的其他關(guān)系。但是，國家控股的企業(yè)之間不僅因為同受國家控股而具有關(guān)聯(lián)關(guān)系。
戚謙律師提示：
①此種關(guān)系的外延甚廣，既包括財產(chǎn)關(guān)系，也包括人身關(guān)系；既包括持股關(guān)系，也包括雇傭關(guān)系、合伙關(guān)系、委托關(guān)系、買賣關(guān)系、租賃關(guān)系、承包關(guān)系等利害關(guān)系；既包括直接的關(guān)聯(lián)關(guān)系，也包括間接的關(guān)聯(lián)關(guān)系。
②關(guān)聯(lián)董事參與通過的董事會決議屬于程序存在瑕疵的可撤銷決議。
③這里在對“關(guān)聯(lián)關(guān)系”作限制的同時卻又開了一個“巨大”口子，這一規(guī)定又不同程度的保護(hù)了利用國有公司進(jìn)行關(guān)聯(lián)活動，損害其他類型公司以及債權(quán)人的利益的行為，同時也使得國家、政府在特殊情形下，采用國有公司關(guān)聯(lián)關(guān)系通道控制市場的行為合法化，這點是應(yīng)當(dāng)引起足夠重視的。（引自《公司法》釋義）
（六）董事長制度
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