[ 曾杰 ]——(2021-12-30) / 已閱3026次
作者：曾杰律師，金融犯罪辯護(hù)律師，廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所高級(jí)合伙人暨非法集資案件辯護(hù)與研究中心主任
（如需轉(zhuǎn)載，請(qǐng)私信或聯(lián)系作者本人獲得授權(quán)）
導(dǎo)語：
本文旨在從法律角度探討傳銷行為的本質(zhì)，如何區(qū)分團(tuán)隊(duì)計(jì)酬在傳銷活動(dòng)和合法的銷售代理活動(dòng)中的區(qū)別，如何判定違法和犯罪的傳銷模式。
如若想了解張庭及相關(guān)事件本身的后續(xù)，請(qǐng)移步關(guān)注官方媒體的報(bào)道和公告。
正文：
上海達(dá)爾威的公司（簡(jiǎn)稱TST）涉嫌傳銷被立案調(diào)查，這意味著什么？
對(duì)于這里涉?zhèn)鞅涣刚{(diào)查的新聞，首先需要關(guān)注的是，案件的主辦單位是什么？
1.通過辦案單位，確定案件目前被定性的性質(zhì)
目前，介入TST涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷案的部門是石家莊市裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局，這也意味著，該案目前定性是涉嫌傳銷違法，涉嫌違反《禁止傳銷條例》，后續(xù)是否認(rèn)定為傳銷犯罪，即是否構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，還需要市場(chǎng)監(jiān)督管理部門的進(jìn)一步調(diào)查。
而一旦有市場(chǎng)監(jiān)督管理部門介入傳銷案的調(diào)查，就意味著被調(diào)查的公司，比如TST的銷售模式上，可能涉嫌違反《禁止傳銷條例》相關(guān)規(guī)定的問題，比如TST的銷售模式設(shè)計(jì)中，辦案部門會(huì)首先核實(shí)，是否鼓勵(lì)會(huì)員不斷的發(fā)展下線，即是否鼓勵(lì)拉人頭，有鼓勵(lì)會(huì)員不斷的發(fā)展下線會(huì)員的誘導(dǎo)機(jī)制？會(huì)員等級(jí)上，可能被認(rèn)定為涉嫌傳銷的多層級(jí)金字塔結(jié)構(gòu)，其中不同層級(jí)會(huì)員獲得獎(jiǎng)勵(lì)的機(jī)制，可能涉嫌通過下線的銷售業(yè)績(jī)或者會(huì)費(fèi)、人員數(shù)量進(jìn)行直接或者間接的計(jì)酬；
其中，是否有鼓勵(lì)拉人頭的機(jī)制，會(huì)成為核實(shí)重點(diǎn)，即是否有鼓勵(lì)、誘導(dǎo)消費(fèi)者變?yōu)殇N售者，進(jìn)而再發(fā)展其他人員成為下線，通過下線人員的業(yè)績(jī)或者發(fā)展人員數(shù)量獲得相關(guān)收益或者返利，被發(fā)展的消費(fèi)者成為銷售者（或者拉人頭者）后，形成一個(gè)多層級(jí)性返利的金字塔結(jié)構(gòu)，如此，不管是涉嫌犯罪還是違法，一旦證據(jù)確鑿，都可以被認(rèn)定為傳銷活動(dòng)，接受相應(yīng)的處罰。
2.我國(guó)當(dāng)前法律監(jiān)管體系，對(duì)于傳銷活動(dòng)的打擊手段，主要是兩種:
第一種監(jiān)管手段，市場(chǎng)監(jiān)督管理局處理非犯罪的傳銷違法。
對(duì)于傳銷的行政違法，由工商或者市場(chǎng)監(jiān)督管理部門查處，措施就是罰款、吊證等等，如果單純只認(rèn)定行政違法，比如違反《禁止傳銷條例》，公檢法就不會(huì)實(shí)質(zhì)介入定性問題，由市場(chǎng)監(jiān)督部門處理，比如張庭夫婦實(shí)控的TST案，該案今年6月5日被石家莊某市場(chǎng)監(jiān)督管理部門立案，后被申請(qǐng)凍結(jié)保全了公司的涉案資金。
如果不僅僅是行政違法，而涉嫌刑事犯罪，那就是公檢法的管轄范圍，市場(chǎng)監(jiān)督管理部門若發(fā)現(xiàn)自己正在查處的案件有涉嫌犯罪的，就會(huì)移送公安處理。
第二種監(jiān)管手段，公安機(jī)關(guān)打擊傳銷刑事犯罪。
另一種打擊方式，就是針對(duì)傳銷犯罪，由公安部門負(fù)責(zé)立案?jìng)刹椋詈髾z察院起訴，法院判決是否定罪和量刑問題。
也就是說，傳銷可以分兩種，犯罪型傳銷和非犯罪但違法的傳銷，兩種有相同之處，都是金字塔返利結(jié)構(gòu)，都是上下層級(jí)無限延伸，但是，犯罪傳銷是以拉人頭騙人錢財(cái)為目的，而非犯罪的行政違法傳銷，則是以銷售商品為目的，也就是團(tuán)隊(duì)計(jì)酬式傳銷。
3.層級(jí)性返利，拉人頭、金字塔結(jié)構(gòu)，傳銷的三大特征，其中，拉人頭式本質(zhì)特征。
而層級(jí)性返利，即上線獲得下線的業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)是所有傳銷活動(dòng)的一個(gè)顯著外在特征，但這不是其獨(dú)有的特征，很多基金、保險(xiǎn)、理財(cái)銷售都有類似團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)甚至層級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)的層級(jí)甚至超過3層，但他們?yōu)槭裁床粫?huì)涉及傳銷問題？原因有二：第一是其用于返利的獎(jiǎng)勵(lì)來源，是公司合法出售商品和服務(wù)的利潤(rùn)；第二則是其銷售團(tuán)隊(duì)相對(duì)固定，除了正常的人事流動(dòng)，不會(huì)無限制的拉人頭進(jìn)入銷售團(tuán)隊(duì)。
因此，合法團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)區(qū)別于傳銷活動(dòng)的本質(zhì)，是傳銷活動(dòng)會(huì)不斷的向外、向下延伸其銷售團(tuán)隊(duì)，不斷的、無資質(zhì)門檻的擴(kuò)大其銷售團(tuán)隊(duì)規(guī)模，組織層級(jí)化的結(jié)構(gòu)，層級(jí)內(nèi)部還是通過業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)制度動(dòng)態(tài)的結(jié)合，也就是通俗而言的“拉人頭”，拉人頭，才是傳銷活動(dòng)區(qū)別于其他活動(dòng)的本質(zhì)。
在這個(gè)基礎(chǔ)上，如果拉人頭僅僅是手段，目的是為了銷售商品，返利依據(jù)也是商品銷售業(yè)績(jī)，則一般認(rèn)定為團(tuán)隊(duì)計(jì)酬式傳銷，接受行政處罰；如果拉人頭成為了目的，銷售商品只是幌子，達(dá)到一定的金額或者人數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，則會(huì)被認(rèn)定為犯罪型傳銷，即組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，接受刑事處罰。
4.返利層級(jí)不超過3層就不是傳銷？
有觀點(diǎn)認(rèn)為，傳銷活動(dòng)認(rèn)定的層級(jí)數(shù)標(biāo)準(zhǔn)是3層，只要不超過3層就不會(huì)構(gòu)成傳銷。
實(shí)際上這是一種誤解，所謂3層的標(biāo)準(zhǔn)，是傳銷犯罪活動(dòng)（組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪）的判定標(biāo)準(zhǔn)，不是傳銷活動(dòng)的性質(zhì)判定的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)，具體可見兩高一部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》第一條的規(guī)定“~~其組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，應(yīng)當(dāng)對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任�！�
以《禁止傳銷條例》第七條中對(duì)于團(tuán)隊(duì)計(jì)酬式傳銷的定義：“組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的。”可見，對(duì)于普通傳銷行為的定性，并沒有所謂的級(jí)別數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)，符合無限制拉人頭、層級(jí)返利和金字塔結(jié)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)，基本就可以認(rèn)定為傳銷活動(dòng)，具體可見《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定。
組織層級(jí)和返利層級(jí)的定義也不同
而且此處的三級(jí)（或謂三層），一般是指組織層級(jí)，而不是返利層級(jí)。
所謂組織層級(jí)，一般可以參照指某個(gè)公司或者平臺(tái)的會(huì)員等級(jí)系統(tǒng)，比如會(huì)員系統(tǒng)中有金卡、銀卡、銅卡不同等級(jí)，各自對(duì)應(yīng)不同的返利或者購物獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)。
而返利層級(jí)，則是指存在返利關(guān)系的上下線，比如直推獎(jiǎng)勵(lì)和間推獎(jiǎng)勵(lì)，A從B的銷售利潤(rùn)中獲得返利，B從C的銷售利潤(rùn)中獲得返利，C從D的銷售利潤(rùn)中獲得返利，D從E的銷售利潤(rùn)中獲得返利，但是A和C、D、E之間沒有返利關(guān)系，此時(shí)，返利層級(jí)就不超過兩級(jí)，但是ABCDE之間，組織層級(jí)已經(jīng)達(dá)到了三層以上，如果該層級(jí)還是一個(gè)可以不斷發(fā)展擴(kuò)大的金字塔結(jié)構(gòu)，就可以直接認(rèn)定為符合超過三層的規(guī)定。
因此，即便只有直推而沒有間推，即有返利關(guān)系的層級(jí)只有兩級(jí)，但是組織層級(jí)內(nèi)，出現(xiàn)了多個(gè)有返利關(guān)系的層級(jí)，且人數(shù)不斷發(fā)展，此時(shí)依然會(huì)被認(rèn)定為傳銷活動(dòng)，而且組織層級(jí)超過了三層，會(huì)有傳銷犯罪的風(fēng)險(xiǎn)。
5.傳銷可以簡(jiǎn)單區(qū)分為兩種：犯罪型傳銷（組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪）和違法型傳銷（團(tuán)隊(duì)計(jì)酬式傳銷）
《禁止傳銷條例》中規(guī)定了三種典型的傳銷模式，即拉人頭式傳銷，入門費(fèi)式傳銷和團(tuán)隊(duì)計(jì)酬式傳銷，其中，拉人頭式傳銷和入門費(fèi)式傳銷如果符合相關(guān)人數(shù)和層級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)，存在騙取他人財(cái)物的行為，就會(huì)被認(rèn)定為傳銷犯罪，即組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。
而如果是團(tuán)隊(duì)計(jì)酬式傳銷，雖然該類傳銷也有拉人頭和層級(jí)性返利和金字塔結(jié)構(gòu)問題，但這些只是銷售商品的手段，行為目的如果能確定還是“銷售商品”，則不構(gòu)成犯罪，而屬于行政問題。
那到底如何判定傳銷行為是以銷售商品為目的還是以拉人頭為目的？對(duì)于此問題，曾杰律師此前就詳細(xì)討論過，可以簡(jiǎn)單總結(jié)為：
1.平臺(tái)是否有真實(shí)的商品？是否貨真價(jià)實(shí)？
2.比較所有的用戶中，哪些是真實(shí)的消費(fèi)者，哪些成為了傳銷制度下的銷售者？
3.審查各級(jí)會(huì)員的平均購買商品業(yè)績(jī)，到底是為了消費(fèi)商品還是獲得返利資格？
4.返利的來源，到底是會(huì)員繳納的入門費(fèi)、資格費(fèi)，還是平臺(tái)的合法利潤(rùn)或者自身投入？
總共2頁 1 [2]
下一頁
