[ 高長(zhǎng)玉 ]——(2002-3-10) / 已閱24105次
工商行政管理機(jī)關(guān)如何承辦移送涉嫌犯罪案件
高長(zhǎng)玉
隨著我國(guó)行政法制的逐步完善，行政處罰與刑事處罰相銜接的問(wèn)題已逐步引起國(guó)家有關(guān)部門的高度重視，國(guó)務(wù)院為此專門于2001年7月4日頒布《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》，對(duì)我國(guó)所有行使行政處罰的執(zhí)法機(jī)關(guān)如何向公安機(jī)關(guān)移交涉嫌犯罪案件做出詳細(xì)規(guī)定，并且國(guó)務(wù)院有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)也將這一制度作為繼續(xù)深入開(kāi)展整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的一項(xiàng)重要內(nèi)容提出來(lái)。我們工商部門是整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的主力軍，查辦的行政處罰案件中有大量違法行為涉及到刑法所規(guī)定的罪名，如何認(rèn)真執(zhí)行涉嫌犯罪移送制度，已是我們當(dāng)前工商行政執(zhí)法的當(dāng)務(wù)之急。
一、涉及工商行政管理機(jī)關(guān)管轄范圍的刑法罪名和追訴標(biāo)準(zhǔn)。
根據(jù)我國(guó)《刑法》及相關(guān)司法解釋，涉及工商行政管理機(jī)關(guān)管轄的刑法罪名和追訴標(biāo)準(zhǔn)有：
（一）虛報(bào)注冊(cè)資本罪
申請(qǐng)公司登記使用虛假證明文件或者采取其他欺詐手段虛報(bào)注冊(cè)資本，欺騙公司登記主管部門，取得公司登記，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、實(shí)繳注冊(cè)資本不足法定注冊(cè)資本最低限額，有限責(zé)任公司虛報(bào)數(shù)額占法定最低限額的百分之六十以上，股份有限公司虛報(bào)數(shù)額占法定最低限額的百分之三十以上的；
2、實(shí)繳注冊(cè)資本達(dá)到法定最低限額，但仍虛報(bào)注冊(cè)資本，有限責(zé)任公司虛報(bào)數(shù)額在一百萬(wàn)元以上，股份有限公司虛報(bào)數(shù)額在一千萬(wàn)元以上的；
3、虛報(bào)注冊(cè)資本給投資者或者其他債權(quán)人造成的直接經(jīng)濟(jì)損失累計(jì)數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；
4、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的：
（1）因虛報(bào)注冊(cè)資本，受過(guò)行政處罰二次以上，又虛報(bào)注冊(cè)資本的；
（2）向公司登記主管人員行賄或者注冊(cè)后進(jìn)行違法活動(dòng)的。
（二）虛假出資、抽逃出資罪
公司發(fā)起人、股東違反公司法的規(guī)定未交付貨幣、實(shí)物或者未轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)權(quán)，虛假出資，或者在公司成立后又抽逃其出資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、虛假出資、抽逃出資，給公司、股東、債權(quán)人造成的直接經(jīng)濟(jì)損失累計(jì)數(shù)額在十萬(wàn)元至五十萬(wàn)元以上的；
2、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的：
（1）致使公司資不抵債或者無(wú)法正常經(jīng)營(yíng)的；
（2）公司發(fā)起人、股東合謀虛假出資、抽逃出資的；
（3）因虛假出資、抽逃出資，受過(guò)行政處罰二次以上，又虛假出資、抽逃出資的；
（4）利用虛假出資、抽逃出資所得資金進(jìn)行違法活動(dòng)的。
（三）假冒注冊(cè)商標(biāo)罪
未經(jīng)注冊(cè)商標(biāo)所有人許可，在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、個(gè)人假冒他人注冊(cè)商標(biāo)，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；
2、單位假冒他人注冊(cè)商標(biāo)，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的；
3、假冒他人馳名商標(biāo)或者人用藥品商標(biāo)的；
4、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因假冒他人注冊(cè)商標(biāo)，受過(guò)行政處罰二次以上，又假冒他人注冊(cè)商標(biāo)的；
5、造成惡劣影響的。
（四）銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪
銷售明知是假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品，個(gè)人銷售數(shù)額在十萬(wàn)元以上的，單位銷售數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的，應(yīng)予追訴。
（五）非法制造、銷售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)罪
偽造、擅自制造他人注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)或者銷售偽造、擅自制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、非法制造、銷售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)，數(shù)量在二萬(wàn)件(套)以上，或者違法所得數(shù)額在二萬(wàn)元以上，或者非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的；
2、非法制造、銷售非法制造的馳名商標(biāo)標(biāo)識(shí)的；
3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因非法制造、銷售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)，受過(guò)行政處罰二次以上，又非法制造、銷售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)的；
4、利用賄賂等非法手段推銷非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)的。
（六）侵犯商業(yè)秘密罪
侵犯商業(yè)秘密，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、給商業(yè)秘密權(quán)利人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的；
2、致使權(quán)利人破產(chǎn)或者造成其他嚴(yán)重后果的。
（七）損害商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)罪
捏造并散布虛偽事實(shí)，損害他人的商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、給他人造成的直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的；
2、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的:
（1）嚴(yán)重妨害他人正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者導(dǎo)致停產(chǎn)、破產(chǎn)的；
（2）造成惡劣影響的。
（八）虛假?gòu)V告罪
廣告主、廣告經(jīng)營(yíng)者、廣告發(fā)布者違反國(guó)家規(guī)定，利用廣告對(duì)商品或者服務(wù)作虛假宣傳，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
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