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圖書內(nèi)容簡介

本書共包括“企業(yè)合規(guī)風險理論概述”“企業(yè)治理層面潛在合規(guī)風險類型”“企業(yè)財務層面潛在合規(guī)風險類型”“企業(yè)業(yè)務層面潛在合規(guī)風險類型”“企業(yè)刑事合規(guī)”“企業(yè)合規(guī)案例分析”六個章節(jié)的內(nèi)容。第一章為企業(yè)合規(guī)風險理論概述，介紹了合規(guī)風險的定義，分別闡述了企業(yè)合規(guī)風險識別、評估、應對及常態(tài)化管理等理論及基礎實務操作；第二章至第四章立足企業(yè)實踐，分別從企業(yè)治理層面、財務相關及具體業(yè)務層面對企業(yè)常見潛在合規(guī)風險類型進行識別及分析，細分為企業(yè)治理架構管理、組織架構管理、內(nèi)控管理、內(nèi)部監(jiān)督管理、黨群工作管理、戰(zhàn)略管理、預算管理、資金管理、財務管理、生產(chǎn)管理、采購管理、銷售管理、社會責任管理、信息傳遞管理、工程管理、固定資產(chǎn)管理、無形資產(chǎn)管理、投資管理、業(yè)務外包管理、合同管理、人力資源管理、法務管理及信息化管理共計23個企業(yè)業(yè)務領域的重要合規(guī)風險；第五章為企業(yè)刑事合規(guī)，由于企業(yè)刑事合規(guī)問題對于企業(yè)而言具有極為特殊的價值，因此本書對該問題專章進行了討論，亦選取了數(shù)個典型案例作為分析對象，從刑事合規(guī)的概念、責任切割問題、暫緩起訴協(xié)議以及合規(guī)不起訴四個方面，系統(tǒng)分析企業(yè)刑事合規(guī)的實務問題；第六章為企業(yè)合規(guī)案例分析，從各個流程與業(yè)務領域?qū)�幾個典型合規(guī)案例進行分類總結，通過案件評析提供合規(guī)風險防范的實務經(jīng)驗�？傊�，本書旨在系統(tǒng)地討論企業(yè)合規(guī)風險和管理的理論與實踐問題，以供司法行政機關從事合規(guī)相關工作的人員、企業(yè)內(nèi)部企業(yè)合規(guī)風險管理人員、提供合規(guī)法律服務的專業(yè)人員，及對合規(guī)風險管理有興趣的讀者等對象閱讀參考。

圖書目錄

"目錄　
第一章　企業(yè)合規(guī)風險理論概述
　第一節(jié)　企業(yè)合規(guī)風險識別
　　一、合規(guī)風險定義
　　二、合規(guī)風險識別流程
　　三、合規(guī)風險識別方法
　第二節(jié)　企業(yè)合規(guī)風險評估
　　一、合規(guī)風險評估流程
　　二、合規(guī)風險評估方法
　第三節(jié)　企業(yè)合規(guī)風險應對與常態(tài)化管理
　　一、合規(guī)風險應對
　　二、合規(guī)風險常態(tài)化管理
第二章　企業(yè)治理層面潛在合規(guī)風險類型
　第一節(jié)　企業(yè)治理架構管理與合規(guī)風險
　　一、企業(yè)治理架構合規(guī)管理
　　二、企業(yè)治理架構合規(guī)風險
　第二節(jié)　企業(yè)組織架構管理與合規(guī)風險
　　一、組織機構管理與合規(guī)
　　二、職責管理與合規(guī)
　　三、制度管理與合規(guī)
　　四、標準規(guī)程管理與合規(guī)
　第三節(jié)　企業(yè)內(nèi)控管理與合規(guī)風險
　　一、內(nèi)控體系建立與合規(guī)
　　二、內(nèi)控體系評價與合規(guī)
　第四節(jié)　企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理與合規(guī)風險
　　一、監(jiān)督計劃管理與合規(guī)
　　二、監(jiān)督工作管理與合規(guī)
　第五節(jié)　企業(yè)黨群工作管理與合規(guī)風險
　　一、紀檢監(jiān)察管理與合規(guī)
　　二、效能監(jiān)察管理與合規(guī)
　　三、職工代表大會管理與合規(guī)
　第六節(jié)　企業(yè)戰(zhàn)略管理與合規(guī)風險
　　一、戰(zhàn)略的制定、審議管理與合規(guī)
　　二、戰(zhàn)略的分解、落實管理與合規(guī)
　　三、戰(zhàn)略的監(jiān)控、調(diào)整管理與合規(guī)
第三章　企業(yè)財務層面潛在合規(guī)風險類型
　第一節(jié)　企業(yè)預算管理與合規(guī)風險
　　一、全面預算編制與合規(guī)
　　二、預算執(zhí)行、調(diào)整與合規(guī)
　第二節(jié)　企業(yè)資金管理與合規(guī)風險
　　一、資金計劃管理與合規(guī)
　　二、收款管理與合規(guī)
　　三、付款管理與合規(guī)
　　四、銀行賬戶管理與合規(guī)
　　五、現(xiàn)金管理與合規(guī)
　　六、票據(jù)管理與合規(guī)
　　七、籌資管理與合規(guī)
　　八、擔保管理與合規(guī)
　　九、財務印鑒管理與合規(guī)
　第三節(jié)　企業(yè)財務管理與合規(guī)風險
　　一、會計核算管理與合規(guī)
　　二、債權債務管理與合規(guī)
　　三、財務報告編制與合規(guī)
　　四、關聯(lián)方管理與合規(guī)
　　五、發(fā)票管理與合規(guī)
　　六、會計檔案管理與合規(guī)
　　七、稅務管理與合規(guī)
　　八、成本管理與合規(guī)
第四章　企業(yè)業(yè)務層面潛在合規(guī)風險類型
　第一節(jié)　企業(yè)生產(chǎn)管理與合規(guī)風險
　　一、生產(chǎn)安全合規(guī)管理
　　二、生產(chǎn)安全合規(guī)風險
　第二節(jié)　企業(yè)采購管理與合規(guī)風險
　　一、大宗原材料、輔材及備件采購與合規(guī)
　　二、采購業(yè)務結算、付款與合規(guī)
　第三節(jié)　企業(yè)銷售管理與合規(guī)風險
　　一、銷售計劃管理與合規(guī)
　　二、客戶管理與合規(guī)
　　三、銷售定價管理與合規(guī)
　　四、銷售合同管理與合規(guī)
　　五、收入確認核算與合規(guī)
　　六、開票和收款管理與合規(guī)
　　七、期貨交易管理與合規(guī)
　第四節(jié)　企業(yè)社會責任管理與合規(guī)風險
　　一、職業(yè)健康安全管理與合規(guī)
　　二、環(huán)保管理與合規(guī)
　　三、能源管理與合規(guī)
　　四、質(zhì)量管理與合規(guī)
　第五節(jié)　企業(yè)信息傳遞管理與合規(guī)風險
　　一、信息保密與合規(guī)
　　二、信息處理與合規(guī)
　第六節(jié)　企業(yè)工程管理與合規(guī)風險
　　一、初步設計概算管理與合規(guī)
　　二、工程建設管理與合規(guī)
　　三、工程驗收管理與合規(guī)
　　四、工程項目后評價管理與合規(guī)
　第七節(jié)　企業(yè)固定資產(chǎn)管理與合規(guī)風險
　　一、固定資產(chǎn)新增管理與合規(guī)
　　二、固定資產(chǎn)檢修與合規(guī)
　　三、固定資產(chǎn)日常管理與合規(guī)
　　四、固定資產(chǎn)處置管理與合規(guī)
　第八節(jié)　企業(yè)無形資產(chǎn)管理與合規(guī)風險
　　一、無形資產(chǎn)購置管理與合規(guī)
　　二、無形資產(chǎn)日常管理與合規(guī)
　第九節(jié)　企業(yè)投資管理與合規(guī)風險
　　一、投資規(guī)劃計劃與合規(guī)
　　二、境外投資與合規(guī)
　　三、固定資產(chǎn)投資立項與合規(guī)
　第十節(jié)　企業(yè)業(yè)務外包管理與合規(guī)風險
　　一、業(yè)務外包前期管理與合規(guī)
　　二、業(yè)務外包過程管理與合規(guī)
　　三、業(yè)務外包驗收與結算管理與合規(guī)
　　四、承包方管理與合規(guī)
　第十一節(jié)　企業(yè)合同管理與合規(guī)風險
　　一、合同前期管理與合規(guī)
　　二、合同模板管理與合規(guī)
　　三、合同審核及簽訂與合規(guī)
　　四、合同履行管理與合規(guī)
　第十二節(jié)　企業(yè)人力資源管理與合規(guī)風險
　　一、人才招聘、配置管理與合規(guī)
　　二、國有企業(yè)干部管理與合規(guī)
　　三、員工日常管理與合規(guī)
　　四、員工退出管理與合規(guī)
　　五、員工培訓管理與合規(guī)
　　六、員工福利管理與合規(guī)
　第十三節(jié)　企業(yè)法務管理與合規(guī)風險
　　一、法律事務管理與合規(guī)
　　二、法律訴訟（仲裁）管理與合規(guī)
　　三、授權管理與合規(guī)
　第十四節(jié)　企業(yè)信息化管理與合規(guī)
　　一、信息化規(guī)劃、計劃管理與合規(guī)
　　二、信息系統(tǒng)開發(fā)管理與合規(guī)
　　三、信息系統(tǒng)維護與合規(guī)
第五章　企業(yè)刑事合規(guī)
　第一節(jié)　刑事合規(guī)概念及構成
　　一、法人刑事責任的歸責理論
　　二、法人歸責理論與法人自我組織義務
　　三、刑事合規(guī)的概念及構成
　　四、過失犯審查與刑事合規(guī)的概念及構成
　第二節(jié)　企業(yè)刑事責任切割
　　一、單位犯罪構成要件與刑事合規(guī)
　　二、有效合規(guī)管理系統(tǒng)與內(nèi)部吹哨人制度
　第三節(jié)　美國的暫緩起訴協(xié)議以及不起訴協(xié)議制度
　　一、暫緩起訴協(xié)議及不起訴協(xié)議的理論基礎
　　二、湯普森備忘錄之原則及商業(yè)組織聯(lián)邦起訴準則
　第四節(jié)　中國的企業(yè)合規(guī)不起訴制度
　　一、檢察建議及公益訴訟模式
　　二、合規(guī)考察模式
第六章　企業(yè)合規(guī)案例分析
　第一節(jié)　大眾汽車尾氣排放舞弊案
　　一、背景
　　二、案件經(jīng)過
　　三、分析
　第二節(jié)　匯豐銀行洗錢案
　　一、背景
　　二、調(diào)查報告
　　三、分析
　第三節(jié)　華融案
　　一、背景
　　二、港橋交易
　　三、分析
　第四節(jié)　“明天系”金融犯罪案
　　一、背景
　　二、操控金融機構實施犯罪
　　三、分析
　第五節(jié)　沃爾瑪腐敗案
　　一、背景
　　二、腐敗細節(jié)
　　三、分析
　第六節(jié)　波音公司欺詐案
　　一、背景
　　二、欺詐過程及結果
　　三、分析
后　記

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