- 編號(hào)：98817
- 書(shū)名：43.反洗錢(qián)法一本通【第十版】
- 作者：法規(guī)應(yīng)用研究中心
- 出版社：中國(guó)法治
- 出版時(shí)間：2025年2月
- 入庫(kù)時(shí)間：2025-2-28
- 定價(jià)：39
圖書(shū)內(nèi)容簡(jiǎn)介
“法律一本通”系列叢書(shū)自2005年出版以來(lái)，以其科學(xué)的體系、實(shí)用的內(nèi)容，深受廣大讀者的喜愛(ài)。豐富了其內(nèi)容，增強(qiáng)了其實(shí)用性，再次博得了廣大讀者的贊譽(yù)。 該分冊(cè)以反洗錢(qián)法為中心，將有關(guān)的法律、法規(guī)和政策逐條解釋，是學(xué)習(xí)和適用反洗錢(qián)法的實(shí)用圖書(shū)。根據(jù)最新反洗錢(qián)法編寫(xiě)修改。本分冊(cè)根據(jù)新的反洗錢(qián)法編寫(xiě)。關(guān)聯(lián)了反洗錢(qián)法有關(guān)的法律法規(guī)規(guī)章，就某些重點(diǎn)文件的重點(diǎn)條款收錄相關(guān)的答記者問(wèn)。增加相關(guān)典型案例，全面說(shuō)明法條適用。
圖書(shū)目錄
"簡(jiǎn)目
第一章 總則
第一條【立法目的】
第二條【反洗錢(qián)的定義與恐怖融資的適用】★
第三條【反洗錢(qián)工作原則】★
第四條【反洗錢(qián)工作要求】
第五條【監(jiān)管體制】
第六條【反洗錢(qián)義務(wù)主體及義務(wù)】
第七條【反洗錢(qián)信息保護(hù)】
第八條【履職行為受法律保護(hù)】
第九條【反洗錢(qián)宣傳教育】
第十條【單位和個(gè)人的義務(wù)】
第十一條【舉報(bào)保護(hù)與獎(jiǎng)勵(lì)制度】
第十二條【域外適用】
第二章 反洗錢(qián)監(jiān)督管理
第十三條【反洗錢(qián)行政主管部門(mén)及其派出機(jī)構(gòu)的職責(zé)】
第十四條【金融管理部門(mén)的職責(zé)】
第十五條【特定非金融機(jī)構(gòu)主管部門(mén)的職責(zé)】
第十六條【監(jiān)測(cè)分析機(jī)構(gòu)的職責(zé)】★
……
第三章 反洗錢(qián)義務(wù)
第二十七條【金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制制度】★
第二十八條【金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查制度】★
第二十九條【客戶盡職調(diào)查的情形和內(nèi)容】
第三十條【持續(xù)的客戶盡職調(diào)查與洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理措施】★
第三十一條【識(shí)別代理人】
第三十二條【委托第三方開(kāi)展客戶盡職調(diào)查】
第三十三條【相關(guān)部門(mén)支持客戶盡職調(diào)查】
第三十四條【客戶身份資料和交易記錄保存制度】
第三十五條【大額交易和可疑交易報(bào)告制度】★
第三十六條【新領(lǐng)域洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防范】
……
第四章 反洗錢(qián)調(diào)查
第四十三條【調(diào)查條件和程序】
第四十四條【調(diào)查措施】
第四十五條【線索移送和臨時(shí)凍結(jié)】
第五章反洗錢(qián)國(guó)際合作
第四十六條【反洗錢(qián)國(guó)際合作】★
第四十七條【國(guó)際合作負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)】
第四十八條【國(guó)際司法協(xié)助】
第四十九條【境外金融機(jī)構(gòu)配合調(diào)查】★
第五十條【境外執(zhí)法要求的處理】
第六章 法律責(zé)任
第五十一條【監(jiān)管部門(mén)工作人員的責(zé)任】
第五十二條【未落實(shí)內(nèi)部控制制度的處罰】★
第五十三條【未落實(shí)反洗錢(qián)核心制度的處罰】★
第五十四條【其他違反反洗錢(qián)義務(wù)的處罰】★
第五十五條【致使發(fā)生洗錢(qián)或恐怖融資后果的處罰】
第五十六條【對(duì)金融機(jī)構(gòu)相關(guān)責(zé)任人員的處罰】
第五十七條【違反、阻卻境外執(zhí)法要求和境外配合調(diào)查要求的處罰】
第五十八條【對(duì)特定非金融機(jī)構(gòu)的處罰】
第五十九條【違反反洗錢(qián)特別預(yù)防措施的處罰】
第六十條【違反受益所有人信息管理規(guī)定的處罰】
第六十一條【行政處罰裁量基準(zhǔn)的制定】
第六十二條【刑事責(zé)任的銜接】
第七章 附則
第六十三條【履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù)的范圍】
第六十四條【履行特定非金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù)的范圍】
第六十五條【施行日期】
附錄一
受益所有人信息備案指南（第一版）（節(jié)錄）
附錄二
本書(shū)所涉文件目錄"
